海关黑钱香港案亿港元历来侦破最大宗洗涉1

拘捕7人。涉亿将大量资金多次转移到香港，港元

△海关在行动中检获的香港洗黑证物。突击搜查全港多区共11个处所，海关案中主脑是侦破一名34岁非华裔本地居民。目前，历最更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，大宗

钱案

香港海关2月16日表示

破获历来最大宗的涉亿洗黑钱案件

涉案金额约140亿港元

海关共拘捕7名怀疑涉案人士

并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产

据悉，案件仍在调查中，港元该洗钱集团以钻石、香港洗黑账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。海关不排除会有更多人被捕。侦破不但在本地开设多家公司和多个银行账户，历最海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的大宗执法行动，从而将黑钱“洗白”，7名被捕人士现正保释候查，海关发现该洗钱集团以家族式经营，

经深入调查后，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。并利用这些公司、相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。电子产品等跨境贸易作为掩饰，

香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，